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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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电子支付的类型按电子支付指令发起方式分为网上支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

诉讼时效因权利人主张权利而中断后，权利人在新的诉讼时效期间内，再次主张权利的，可以认定为诉讼时效再次中断。（）

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银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。银行机构可以根据自身情况将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。（）

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下列属于《中国银行业文明规范服务百佳示范网点考核标准》考核模块的是（）

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我国实施客户尽职调查制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

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银行业金融机构应当按照（）办理协助查询、冻结工作。

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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

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需要处理查询查复的业务系统有（）

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发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，兑付额不足一分的，不予兑换。（）

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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

电子支付的类型按电子支付指令发起方式分为网上支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

诉讼时效因权利人主张权利而中断后，权利人在新的诉讼时效期间内，再次主张权利的，可以认定为诉讼时效再次中断。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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下列属于《中国银行业文明规范服务百佳示范网点考核标准》考核模块的是（）

A. 环境和服务管理模块

B. 柜员服务与效率模块

C. 信息和大堂管理模块

D. 消费者权益保护与社会责任履行模块

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A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应当按照（）办理协助查询、冻结工作。

A. 内部授权审批流程

B. 外部授权审批流程

C. 单位要求

D. 个人意愿

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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

需要处理查询查复的业务系统有（）

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 农信银支付清算系统

D. 核心系统

点击查看答案

发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，兑付额不足一分的，不予兑换。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

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