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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书和电子方式与客户签订协议。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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向银行申请承兑的商业汇票出票人，必须具备下列条件（）。

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商业银行代理境外银行卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的（）。

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，代理支库的金融机构必须是经过（）批准设立，具有良好的信誉，较好的经营业绩，配备专职人员，内控机制健全，资金结算渠道畅通，核算工具先进，认真履行国库职责，并能按规定设置国库工作机构的金融机构。

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客户未指定的银行结算账户可以办理电子支付业务。（）

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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

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A公司到其基本存款账户开户银行要求增资验资，银行应为该公司开立一个专用存款账户用于增资验资使用。（）

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根据《民法通则》的规定，通过合同或其他方法取得财产的，财产所有权一律从财产交付时起转移。（）

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按照中国人民银行有关规定，()应对现金从业人员（管理人员、柜面人员和第三方清分人员）定期开展培训，每年年初应制定当年的培训计划，有序对当年已满3年培训周期的人员在期满前、新上岗现金从业人员上岗3个月内的规定期限内完成培训，保证培训人员符合要求，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

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通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

题目内容

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判断题

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2023国赛理论练习题库

银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书和电子方式与客户签订协议。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

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向银行申请承兑的商业汇票出票人，必须具备下列条件（）。

A. 为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动

B. 资信状况良好，具有支付汇票金额的资金来源

C. 在承兑银行有一定的授信额度

D. 在承兑银行开立存款帐户

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商业银行代理境外银行卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的（）。

A. 0.05

B. 0.04

C. 0.03

D. 0.02

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A. 银保监会

B. 人民银行

C. 财政部

D. 商业银行总行

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客户未指定的银行结算账户可以办理电子支付业务。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

A. 国务院金融协调办公室

B. 中国人民银行

C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D. 中华人民共和国公安部

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A公司到其基本存款账户开户银行要求增资验资，银行应为该公司开立一个专用存款账户用于增资验资使用。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《民法通则》的规定，通过合同或其他方法取得财产的，财产所有权一律从财产交付时起转移。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 银行业协会

B. 银监部门

C. 当地人民银行

D. 农商行

点击查看答案

通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 公用事业账单验证

E. 网络信息查验

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银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书和电子方式与客户签订协议。（ ）

银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书和电子方式与客户签订协议。（）