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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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贷记卡持卡人选择最低还款额方式或超过发卡银行批准的信用额度用卡时，不影响免息还款期待遇。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是（）。

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有关监护的下列说法中，错误的是（）。

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客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

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银行经办人员应及时提示开立个人银行结算账户的客户安全用卡，保管好（）等个人重要信息。

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付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。（）

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银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构使用综合前置子系统可以办理以下业务：账务核对、同业对账、交存款、电子报表导入、电子回单接收和对账、流动性查询及清算排队查询、自助转账等。（）

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由我国军人（武装警察）持军人（武装警察）身份证件开立的账户无需开展尽职调查。（）

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单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致，有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。（）

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判断题

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2023国赛理论练习题库

贷记卡持卡人选择最低还款额方式或超过发卡银行批准的信用额度用卡时，不影响免息还款期待遇。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是（）。

A. 重点审核有权机关提供的法律文件是否合规

B. 执行人员是否出具工作证、执行公务证，是否在登记簿上详细记载

C. 认真审核核心系统相关信息，对于扣划业务，重点关注是否将款项划至法院指定账户而非个人账户

D. 审核回执的表述准确严密

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有关监护的下列说法中，错误的是（）。

A. 当被监护人已经具备了完全民事行为能力时，监护关系即解除

B. 监护人可以是一人，也可以是多人

C. 监护人可以代理被监护人进行民事活动

D. 只有公民才能担任监护人

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A. 正确

B. 错误

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行经办人员应及时提示开立个人银行结算账户的客户安全用卡，保管好（）等个人重要信息。

A. 卡片（卡号）

B. 密码

C. 手机号

D. 证件号

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付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

由我国军人（武装警察）持军人（武装警察）身份证件开立的账户无需开展尽职调查。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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