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商业银行发行认同卡时，可以从其收入中向认同单位支付捐赠等费用。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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营业网点柜面发现假币后，应当由2名以上取得反假货币知识合格证的柜员当面收缴，被收缴人可以再次接触假币。（）

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

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为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。（）

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监护人将监护职责部分或全部委托他人的，因被监护人的侵权行为需要承担民事责任的，由监护人和被委托人承担连带责任。（）

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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

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金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，由（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

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具有查询、冻结权限，但没有扣划权限的有权机关有（）。

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银行为企业( )基本存款账户,临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

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中国人民银行对商业银行的( )非经营性违法行为可以处罚。

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金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。

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商业银行发行认同卡时，可以从其收入中向认同单位支付捐赠等费用。（）

A、正确

B、错误

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营业网点柜面发现假币后，应当由2名以上取得反假货币知识合格证的柜员当面收缴，被收缴人可以再次接触假币。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

A. 正确

B. 错误

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为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

监护人将监护职责部分或全部委托他人的，因被监护人的侵权行为需要承担民事责任的，由监护人和被委托人承担连带责任。（）

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

A. 建立客户尽职调查制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

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金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，由（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

A. 委托机构

B. 负责人

C. 洗钱风险管理部门

D. 受托机构

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具有查询、冻结权限，但没有扣划权限的有权机关有（）。

A. 税务机关

B. 人民检察院

C. 公安机关

D. 监狱

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银行为企业( )基本存款账户,临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

A. 开立

B. 变更

C. 开立，变更

D. 开立，变更，撤销

点击查看答案

中国人民银行对商业银行的( )非经营性违法行为可以处罚。

A. 擅自提高存款利率的

B. 拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的

C. 提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告报表和统计报表的

D. 未按规定的比例交存存款准备金的

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金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。

A. 正确

B. 错误

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