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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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银行卡申请表、领用合约是发卡银行向银行卡持卡人提供的明确双方权责的契约性文件，持卡人签字，即表示接受其中一些约定。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

扣款业务加急标识有（）

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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理。（）

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被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间可计付利息。（）

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（）。

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领导责任分为（）

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银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记（）。

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人民银行当地分支机构接受投诉核实，发现金融机构未采取有效措施，致使假币对外支付的，按（）第四十五条进行处罚。

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下列存款人，不可以申请开立基本存款账户的是（）。

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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式，对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。（）

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营业网点应将《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》在营业场所进行公示，张贴本行和当地人民银行的反假货币投诉电话，配备符合质量标准的点验钞机以及人民币宣传资料，使用人民银行统一格式的《假币收缴凭证》、假币”印章、假币收缴专用章。（）

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判断题

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2023国赛理论练习题库

银行卡申请表、领用合约是发卡银行向银行卡持卡人提供的明确双方权责的契约性文件，持卡人签字，即表示接受其中一些约定。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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扣款业务加急标识有（）

A. 普通

B. 加急

C. 特急

D. 紧急

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A. 正确

B. 错误

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被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间可计付利息。（）

A. 正确

B. 错误

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（）。

A. 可疑交易

B. 高风险交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

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领导责任分为（）

A. 重要领导责任

B. 主要领导责任

C. 次要领导责任

D. 一般领导责任

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银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记（）。

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账号、住所

C. 收款人的姓名或者名称、账号

D. 汇款银行的地址

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人民银行当地分支机构接受投诉核实，发现金融机构未采取有效措施，致使假币对外支付的，按（）第四十五条进行处罚。

A. 《中华人民共和国人民币管理条例》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

D. 《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》

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下列存款人，不可以申请开立基本存款账户的是（）。

A. 社会团体

B. 机关、事业单位

C. 企业法人

D. 营级军队、武警部队

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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式，对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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