A、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
答案：A
A、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
答案：A
A. 冻结账户名称
B. 冻结账号
C. 冻结数额
D. 冻结期限
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. 终止电子支付协议的；
B. 客户基本资料发生变更的；
C. 约定的认证方式需要变更的；
D. 有关电子支付业务资料、存取工具被盗或遗失的
A. 正确
B. 错误
A. 持有人
B. 受益人
C. 委托人
D. 受托人
A. 持有人
B. 受益人
C. 委托人
D. 受托人
A. 支付系统相关内部控制制度的制定实施情况
B. 支付系统相关业务处理情况
C. 支付系统相关运行管理情况
D. 支付系统相关人员调动情况
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 人民银行各分行支付结算处
B. 农信银资金清算中心
C. 网联清算有限公司
D. 中国银联股份有限公司
A. 发件人发出数据电文进行自己不能控制系统的时间
B. 数据电文进入收件人指定系统的时间
C. 数据电文进入收件人的任何系统的首次时间
D. 当事人约定的时间
