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中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,应报告(),由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A、地市级以上分支机构

B、省一级分支机构

C、其上一级分支机构

D、以上都可以

答案:C

2023国赛理论练习题库
银行可通过Ⅱ类户向客户提供()服务,有特殊规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13a-67e5-c0d6-ed9455688500.html
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关于存单的使用范围,下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b9-9c8b-c0d6-ed9455688500.html
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教育储蓄的存期分()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b7-327d-c0d6-ed9455688500.html
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通知存款是指存款人一次存入、不约定存期,支取时需提前通知金融机构、约定存款支取日期和金额的存款,可以多次部分支取,关联介质定期存单、银行卡。()
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对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料,人民法院根据需要可(),但应当依法保守秘密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252a-e854-c0d6-ed9455688500.html
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人民币真币的纸张扯动时发出()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7501-b15d-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴必须遵循以下()操作程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7981-837e-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地分析甄别( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcc-3b63-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方()客户风险等级信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbc-2c63-c0d6-ed9455688500.html
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甲在某风景区建有别墅,与邻居乙约定不得在别墅前兴建房屋,以免妨碍眺望,后乙 欲在房屋上加盖一层,甲提出异议,请求停工。下列判断正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96fd-d6de-c0d6-ed9455688500.html
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单选题
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2023国赛理论练习题库

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,应报告(),由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A、地市级以上分支机构

B、省一级分支机构

C、其上一级分支机构

D、以上都可以

答案:C

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银行可通过Ⅱ类户向客户提供()服务,有特殊规定的除外。

A. 存款

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

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关于存单的使用范围,下列说法正确的是()

A. 存单仅适用于个人定期存款

B. 存单适用于单位定期存款

C. 存单适用于单位通知存款

D. 存单适用于个人通知存款

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教育储蓄的存期分()

A. 一年

B. 二年

C. 三年

D. 五年

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通知存款是指存款人一次存入、不约定存期,支取时需提前通知金融机构、约定存款支取日期和金额的存款,可以多次部分支取,关联介质定期存单、银行卡。()

A. 正确

B. 错误

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对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料,人民法院根据需要可(),但应当依法保守秘密。

A. 原件暂时带离

B. 抄录

C. 复制

D. 照相

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252a-e854-c0d6-ed9455688500.html
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人民币真币的纸张扯动时发出()

A. 清脆的响声

B. 沉闷的声音

C. 嗡嗡的声音

D. 刺耳的声音

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴必须遵循以下()操作程序。

A. 在持有人视线范围内当面收缴

B. 加盖“假币”章或用专用袋加封

C. 出具《假币收缴凭证》

D. 向持有人告知其权利

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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地分析甄别( )。

A. 大额交易

B. 现金交易

C. 可疑交易

D. 转账交易

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金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方()客户风险等级信息

A. 透露

B. 暴露

C. 泄露

D. 流露

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbc-2c63-c0d6-ed9455688500.html
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甲在某风景区建有别墅,与邻居乙约定不得在别墅前兴建房屋,以免妨碍眺望,后乙 欲在房屋上加盖一层,甲提出异议,请求停工。下列判断正确的是( )。

A. 甲可基于相邻权请求乙停工

B. 甲乙之间的约定无效

C. 甲的请求不应支持

D. 甲乙的约定具有债权的效力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96fd-d6de-c0d6-ed9455688500.html
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