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2023国赛理论练习题库

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，，银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。

A、季度

B、半年

C、一年

D、两年

答案：B

2023国赛理论练习题库

独立接入机构应当于正式退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）之日起（）个工作日内，通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行或其分支机构申请注销数字证书。逾期未办理的，由中国人民银行或其分支机构强制注销。

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故意毁损人民币的，由公安机关给予警告，并处（）万元以下的罚款。

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根据《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号）规定，银行通过网上银行、手机银行等电子渠道可为申请人开立（）账户。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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监护人对被监护人致人损害承担的民事责任属于（）。

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电子承兑汇票非拒付追索则可在汇票到期日前进行，只要相关追索原因存在即可。

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王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定( )的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

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《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

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一日三碰库”的碰库时间是（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，被收缴人如果对货币真伪鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内逐级向人民银行各分支机构逐级申请再鉴定。（）

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，，银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。

A、季度

B、半年

C、一年

D、两年

答案：B

相关题目

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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故意毁损人民币的，由公安机关给予警告，并处（）万元以下的罚款。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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A. Ⅰ类

B. Ⅱ类

C. Ⅲ类

D. Ⅳ类

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

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监护人对被监护人致人损害承担的民事责任属于（）。

A. 按份责任

B. 保证责任

C. 补充责任

D. 连带责任

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电子承兑汇票非拒付追索则可在汇票到期日前进行，只要相关追索原因存在即可。

A. 正确

B. 错误

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王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定( )的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

A. 王某

B. 出票人

C. 背书人

D. 直接的前手背书人

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《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

A. 危害公共安全

B. 扰乱公共秩序

C. 侵犯人身财产

D. 妨害社会管理

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一日三碰库”的碰库时间是（）

A. 营业前

B. 营业中（午间）

C. 营业期间任何时间

D. 营业终了

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A. 正确

B. 错误

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