A、 重新识别、调查客户身份。
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
答案：D
A、 重新识别、调查客户身份。
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
答案：D
A. 个人身份证件号码或者企业全称
B. 企业账号
C. 组织机构代码
D. 企业法人
A. 正确
B. 错误
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的
A. 侵占、挪用资金的
B. 盗窃、套取重要空白凭证或有价单证的
C. 空存实取资金的
D. 一般存款账户支取现金的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 持有人
B. 受益人
C. 委托人
D. 受托人
A. 正确
B. 错误
A. 系统筛选与人工分析相结合
B. 系统筛选
C. 人工分析
D. 自主判别
