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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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单选题

)

根据反洗钱有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A、应尽

B、反洗钱

C、法定

D、常规

答案：C

2023国赛理论练习题库

（）单位应于每年度结束后15个工作日内向支付结算司报送上年度业务连续性管理工作报告。

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开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，一律处以罚款（）。

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银行业金融机构柜面发现新类型假币，因研究假币特征需要，可不加盖假币戳记。

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

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一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断超过6小时，与小额支付系统、网上支付跨行清算系统单次中断超过12小时，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。（）

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其它项物品主要是（）等，视同现金和重要空白凭证进行管理的物品。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

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《最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定》规定，人民法院向金融机构传输的法律文书，无需加盖电子印章。（）

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目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

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银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，（）不需提交至人民银行账户管理系统审核。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

根据反洗钱有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A、应尽

B、反洗钱

C、法定

D、常规

答案：C

相关题目

（）单位应于每年度结束后15个工作日内向支付结算司报送上年度业务连续性管理工作报告。

A. 人民银行各分行支付结算处

B. 农信银资金清算中心

C. 网联清算有限公司

D. 中国银联股份有限公司

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A. 保留账外公款的

B. 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的

C. 只收现金拒收支票、银行汇票、本票的

D. 开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的

E. 用转账凭证套取现金的

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银行业金融机构柜面发现新类型假币，因研究假币特征需要，可不加盖假币戳记。

A. 正确

B. 错误

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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其它项物品主要是（）等，视同现金和重要空白凭证进行管理的物品。

A. 印章

B. 钥匙

C. 假币

D. 开户申请书

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定》规定，人民法院向金融机构传输的法律文书，无需加盖电子印章。（）

A. 正确

B. 错误

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目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

A. 编辑岗

B. 复核岗

C. 审批岗

D. 授权岗

点击查看答案

银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，（）不需提交至人民银行账户管理系统审核。

A. 证明文件种类

B. 取现标识

C. 经营范围

D. 账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息

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