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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、公安部

D、财政部

答案:A

2023国赛理论练习题库
金融机构工作人员应如何协助有权机关办理解冻业务?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74de-f08b-c0d6-ed9455688500.html
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背书应记载事项包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d82-a16f-c0d6-ed9455688500.html
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作为电子签名法授权的监管部门,行使认证服务许可等管理只能的部门是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96bb-6f6c-c0d6-ed9455688500.html
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冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金,需要延长期限的,应当经作出原冻结决定的县级以上公安机关负责人批准,在冻结期限届满前()以内办理续冻手续
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7929-4767-c0d6-ed9455688500.html
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假币保管应做到账实分管,即假币实物管理人员与保管《假币收缴代保管登记簿》人员不得互相兼任。假币管理员发生变化,假币实物解缴、交接,鉴定人民币送出与退回,鉴定为真币时退还被收缴人等情况,应及时登记数量增减情况与经手人员及其变动情况。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d502-5d74-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构柜台使用通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备(业内称作“一口半清分机”,需严格采用两种模式进钞的操作流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e4-e23b-c0d6-ed9455688500.html
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银行业案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a5-bd73-c0d6-ed9455688500.html
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人民币定期存款的存期包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b8-a404-c0d6-ed9455688500.html
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农信银外地卡转本地卡,提交后提示接口机返回,账户类其他错误”是什么原因?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fe-044c-c0d6-ed9455688500.html
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 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c1-a3dd-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、公安部

D、财政部

答案:A

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金融机构工作人员应如何协助有权机关办理解冻业务?()

A. 核实有权机关执法人员的工作证件

B. 核实有权机关县团级以上机构签发的解除冻结存款通知书”,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,通知书上应有主要负责人签字

C. 与原保管的《协助冻结存款通知书》进行核对

D. 对不具备上述证件和法律文书的,可以说明情况不予协助,并及时向主管业务领导报告

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背书应记载事项包括( )。

A. 背书人签章

B. 背书日期

C. 被背书人名称

D. 保证人签名或盖章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d82-a16f-c0d6-ed9455688500.html
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作为电子签名法授权的监管部门,行使认证服务许可等管理只能的部门是( )。

A. 工业和信息化部

B. 国家密码管理局

C. 公安部

D. 国家保密局

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96bb-6f6c-c0d6-ed9455688500.html
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冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金,需要延长期限的,应当经作出原冻结决定的县级以上公安机关负责人批准,在冻结期限届满前()以内办理续冻手续

A. 五日

B. 十日

C. 十五日

D. 三十日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7929-4767-c0d6-ed9455688500.html
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假币保管应做到账实分管,即假币实物管理人员与保管《假币收缴代保管登记簿》人员不得互相兼任。假币管理员发生变化,假币实物解缴、交接,鉴定人民币送出与退回,鉴定为真币时退还被收缴人等情况,应及时登记数量增减情况与经手人员及其变动情况。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d502-5d74-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构柜台使用通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备(业内称作“一口半清分机”,需严格采用两种模式进钞的操作流程。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e4-e23b-c0d6-ed9455688500.html
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银行业案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有()

A. 员工非正常原因失踪

B. 员工被拘禁或被双规

C. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D. 员工参与赌博

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a5-bd73-c0d6-ed9455688500.html
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人民币定期存款的存期包括()

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年、二年

D. 三年、五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b8-a404-c0d6-ed9455688500.html
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农信银外地卡转本地卡,提交后提示接口机返回,账户类其他错误”是什么原因?()

A. 本机系统错误

B. 对方行限制,让客户咨询开户行

C. 卡片有误

D. 密码错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fe-044c-c0d6-ed9455688500.html
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 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c1-a3dd-c0d6-ed9455688500.html
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