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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。

A、中国人民银行总行

B、中国人民银行及其省一级派出机构

C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D、中国人民银行当地分支机构

答案：C

2023国赛理论练习题库

金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，规定，客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

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单位不动户是指1年及1年以上（对年对月对日计算）未发生账务性活动、账户状态正常的单位活期存款账户。（）

以下哪些是信托的受益所有人（）

员工不良行为排查中的十种不良行为包括（）

支票出票人的主要票据义务是( ) 。

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告。

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银行可以通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。（）

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续冻改变更原有的冻结轮候序号

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军队、武警部队一类保密单位开设的（），原则上不采取冻结或扣划等项诉讼保证措施。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。

A、中国人民银行总行

B、中国人民银行及其省一级派出机构

C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D、中国人民银行当地分支机构

答案：C

相关题目

金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

A. 正确

B. 错误

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A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬

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单位不动户是指1年及1年以上（对年对月对日计算）未发生账务性活动、账户状态正常的单位活期存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

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以下哪些是信托的受益所有人（）

A. 信托的委托人

B. 信托的受托人

C. 信托的受益人

D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

点击查看答案

员工不良行为排查中的十种不良行为包括（）

A. 不愿轮岗交流

B. 参与经商活动或与他人合伙办企业

C. 大额购买彩票或炒股、炒汇

D. 季度内发生两次以上业务差错

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支票出票人的主要票据义务是( ) 。

A. 直接付款义务

B. 担保义务

C. 背书义务

D. 承兑义务

点击查看答案

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行可以通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

续冻改变更原有的冻结轮候序号

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

军队、武警部队一类保密单位开设的（），原则上不采取冻结或扣划等项诉讼保证措施。

A. 特种预算存款

B. 特种其他存款

C. 连队帐户的存款

D. 其他存款

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