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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构确定的风险评级不得少于（）。

A、二级

B、三级

C、四级

D、五级

答案：B

2023国赛理论练习题库

未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效；未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理。（）

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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）

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以背书转让票据时，由( )签章。

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光明村未成年人甲的父母在一次车祸中重伤，丧失监护能力，现甲的祖父母和外祖父母就甲的监护人问题发生争议，应由谁指定监护人（）

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在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

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杨某在出国前将一颗宝石交给其好友——雕刻家朱某保管，但朱某将这颗宝石雕刻成了一件价值连城的工艺品，杨某和朱某为这一工艺品的所有权发生争执，法院判决该工艺品归杨某所有，但杨某应向朱某补偿适当的经济损失。（）

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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。（）

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对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户尽职调查，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

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金融机构协助人民法院网络查控反馈查询结果中载明优先受偿权人的，人民法院应在办理后（）内，将采取冻结措施的情况通知优先受偿权人。

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没收的储蓄存款缴库后，如查出不该没收的，由原经办单位负责办理退库手续，并将款项退还当事人。上缴国库后一段时间应付储户的利息由（）上负担。

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2023国赛理论练习题库

金融机构确定的风险评级不得少于（）。

A、二级

B、三级

C、四级

D、五级

答案：B

相关题目

未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效；未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理。（）

A. 正确

B. 错误

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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

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以背书转让票据时，由( )签章。

A. 出票人

B. 背书人

C. 被背书人

D. 持票人

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光明村未成年人甲的父母在一次车祸中重伤，丧失监护能力，现甲的祖父母和外祖父母就甲的监护人问题发生争议，应由谁指定监护人（）

A. 甲的经常居住地的村民委员会

B. 甲的父母所在单位

C. 甲的祖父母或外祖父母的住所地的村民委员会

D. 甲的祖父母或外祖父母的所在单位

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在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

点击查看答案

金融机构协助人民法院网络查控反馈查询结果中载明优先受偿权人的，人民法院应在办理后（）内，将采取冻结措施的情况通知优先受偿权人。

A. 五个工作日

B. 十五个工作日

C. 三个工作日

D. 三十个工作日

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A. 银行

B. 存款人

C. 个人

D. 财政

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金融机构确定的风险评级不得少于（）。