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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，由（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

A、委托机构

B、负责人

C、洗钱风险管理部门

D、受托机构

答案：A

2023国赛理论练习题库

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）

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金融机构有下列情形之一的，同级人民银行暂停对其办理再贴现，情节严重的，由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务（）。

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定期账号不能签约短信银行服务。（）

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甲公司和乙公司共同出资购买了一台推土机并出租给丙建筑工程队，后来丙经甲公司和乙公司的同意又转租给丁公司，在租赁合同履行期间，甲公司想转让自己的份额，乙公司、丙建设工程队和丁公司均表示愿意购买，对此( )。

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根据《电子签名法》，电子认证服务提供者应当妥善保存与认证相关的信息，信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后（）年。

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商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）的原则。

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下列存款人，不可以申请开立基本存款账户的是（）。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品，必须采取（）方式，不得使用现金，商业单位也不得收取现金。

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有监护资格的人之间协议确定监护人的，由协议确定的监护人对被监护人承担监护责任。（）

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当扣划优先级相同时，冻结轮候序号越小，可首先保证该轮候序号对应的冻结扣划，其次再执行轮候序号较大的冻结扣划。

题目内容

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单选题

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2023国赛理论练习题库

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，由（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

A、委托机构

B、负责人

C、洗钱风险管理部门

D、受托机构

答案：A

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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

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金融机构有下列情形之一的，同级人民银行暂停对其办理再贴现，情节严重的，由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务（）。

A. 对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现的

B. 将未以商品交易为基础的商业汇票用于申请再贴现的

C. 越权承兑商业汇票的

D. 未按规定办理票据查复或查复内容不真实的

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定期账号不能签约短信银行服务。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 在同等条件下，由乙优先购买

B. 在同等条件下，由丙优先购买

C. 在同等条件下，由丁优先购买

D. 在同等条件下，由甲决定卖给谁

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根据《电子签名法》，电子认证服务提供者应当妥善保存与认证相关的信息，信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后（）年。

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

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商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）的原则。

A. 平等

B. 自愿

C. 公平

D. 诚实信用

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下列存款人，不可以申请开立基本存款账户的是（）。

A. 社会团体

B. 机关、事业单位

C. 企业法人

D. 营级军队、武警部队

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A. 现金

B. 转账

C. 支付结算

D. 托收

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有监护资格的人之间协议确定监护人的，由协议确定的监护人对被监护人承担监护责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

当扣划优先级相同时，冻结轮候序号越小，可首先保证该轮候序号对应的冻结扣划，其次再执行轮候序号较大的冻结扣划。

A. 正确

B. 错误

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