A、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案：B
A、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 反映交易分析的工作记录
D. 反映内部处理情况的工作记录
A. 未按规定切实履行国库职责、发挥国库在预算执行中的促进、反映、监督作用的
B. 违反国库有关规章制度，影响国库资金安全的
C. 利用代理支库业务之便，截留、占压、挪用、拖欠、转存国库资金的
D. 擅自为征收机关开立预算收入过渡账户或将预算收入存入征收机关在该行设立的经费账户或其他账户的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 党、团费账户和工会经费集中户
C. 金融机构清算交收账户
D. 金融机构自有资金账户
A. 正确
B. 错误
A. 信用卡
B. 借记卡
C. 贷记卡
D. 准贷记卡
A. 经签名确认的书面申请
B. 开户许可证
C. 营业执照
D. 原预留印章的个人身份证件
A. 火灾
B. 虫蛀
C. 鼠咬
D. 霉烂
