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2023国赛理论练习题库

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《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号），海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。

A、反洗钱行政主管

B、外汇管理行政主管

C、司法行政主管

D、海关总署

答案：A

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《反洗钱法》的立法宗旨是（）：

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的有权机关指派（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

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《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

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可查询单位存款的有权机关中，除（），其余机关均可查询个人存款。

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经理国库是( )重要职责之一。

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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，公众查询冠字号码的申请时效应当是自办理取款或货币兑换业务之日起（）。

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全国性社会组织开立临时存款账户，应出具《关于开立临时存款账户的通知》，提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。（）

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（）

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诉讼时效期间届满，权利人仍不行使其民事权利的。其民事权利即归于消灭。（）

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单选题

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2023国赛理论练习题库

《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号），海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。

A、反洗钱行政主管

B、外汇管理行政主管

C、司法行政主管

D、海关总署

答案：A

相关题目

《反洗钱法》的立法宗旨是（）：

A. 打击黑社会组织犯罪

B. 遏制贪污腐败现象

C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 打击非法金融活动

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A. 至少一名

B. 至少两名

C. 原一名

D. 原两名

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《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

A. 危害公共安全

B. 扰乱公共秩序

C. 侵犯人身财产

D. 妨害社会管理

点击查看答案

同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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可查询单位存款的有权机关中，除（），其余机关均可查询个人存款。

A. 保险监督管理机构

B. 价格主管部门

C. 检察院

D. 国务院稽查特派员

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经理国库是( )重要职责之一。

A. 国务院

B. 财政部

C. 中国人民银行

D. 国家税务总局

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A. 15个工作日

B. 20个工作日

C. 30个工作日

D. 3个工作日

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全国性社会组织开立临时存款账户，应出具《关于开立临时存款账户的通知》，提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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诉讼时效期间届满，权利人仍不行使其民事权利的。其民事权利即归于消灭。（）

A. 正确

B. 错误

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《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号），海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（ ）部门通报。

《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号），海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。