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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行 公安部 国家安全部令[2014]第1号),资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起( )内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。

A、15个工作日

B、15个自然日

C、30个工作日

D、30个自然日

答案:D

2023国赛理论练习题库
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d9-d69a-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库资格证书由中国人民银行统一印制;代理支库业务协议书由()印制,辖区内统一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e3-0261-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11b-c550-c0d6-ed9455688500.html
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83dc-bae1-c0d6-ed9455688500.html
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无民事行为能力人是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed4-bf55-c0d6-ed9455688500.html
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结算性同业银行结算账户是指用于()等支付结算业务的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8417-d74c-c0d6-ed9455688500.html
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信托财产专户申请书应当载明()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ab-4b4b-c0d6-ed9455688500.html
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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《尽职调查办法》中有关()的客户尽职调查要求,履行勤勉尽职义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3866-5a74-c0d6-ed9455688500.html
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自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,但不可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b149-8703-c0d6-ed9455688500.html
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票据可以背书转让,填明现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票也可背书转让。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d546-2c56-c0d6-ed9455688500.html
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单选题
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行 公安部 国家安全部令[2014]第1号),资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起( )内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。

A、15个工作日

B、15个自然日

C、30个工作日

D、30个自然日

答案:D

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银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d9-d69a-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库资格证书由中国人民银行统一印制;代理支库业务协议书由()印制,辖区内统一。

A. 中国人民银行分支行

B. 中国人民银行

C. 各分库

D. 银保监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e3-0261-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11b-c550-c0d6-ed9455688500.html
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83dc-bae1-c0d6-ed9455688500.html
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无民事行为能力人是指()。

A. 不满十周岁的未成年人和精神病人

B. 不满十四周岁的未成年人和精神病人

C. 不能完全辩认自己行为的精神病人

D. 不满八周岁的未成年人和不能辨认自己行为的成年人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed4-bf55-c0d6-ed9455688500.html
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结算性同业银行结算账户是指用于()等支付结算业务的账户。

A. 代理现金解缴

B. 代理支付结算

C. 同业存款

D. 同业借款

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信托财产专户申请书应当载明()。

A. 拟开立信托财产专户的全称

B. 信托目的

C. 受托人的姓名(或者名称)

D. 受托人的住所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ab-4b4b-c0d6-ed9455688500.html
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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《尽职调查办法》中有关()的客户尽职调查要求,履行勤勉尽职义务。

A. 法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3866-5a74-c0d6-ed9455688500.html
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自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,但不可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b149-8703-c0d6-ed9455688500.html
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票据可以背书转让,填明现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票也可背书转让。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d546-2c56-c0d6-ed9455688500.html
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