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《关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》(汇发〔2017〕29号),个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值( )元人民币。超过年度额度的,( )将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

A、5万元,本年

B、5万元,本年及次年

C、10万元,本年

D、10万元,本年及次年

答案:D

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具有查询、冻结权限,但没有扣划权限的有权机关有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794f-1217-c0d6-ed9455688500.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3858-a07f-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753c-ed35-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386b-cad4-c0d6-ed9455688500.html
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同业存款按同业经营性质来分包括下列哪些种类?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7491-9024-c0d6-ed9455688500.html
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背书应记载事项包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d82-a16f-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码查询应由本人申请查询,不得代理查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e4-014e-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386d-1d4c-c0d6-ed9455688500.html
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对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时,银行还需登陆()网站查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d54-2275-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库资格证书由中国人民银行统一印制;代理支库业务协议书由()印制,辖区内统一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e3-0261-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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单选题
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《关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》(汇发〔2017〕29号),个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值( )元人民币。超过年度额度的,( )将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

A、5万元,本年

B、5万元,本年及次年

C、10万元,本年

D、10万元,本年及次年

答案:D

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具有查询、冻结权限,但没有扣划权限的有权机关有()。

A. 税务机关

B. 人民检察院

C. 公安机关

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

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《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于()。

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

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同业存款按同业经营性质来分包括下列哪些种类?

A. 政策性银行存款

B. 商业银行存款

C. 境内外资银行存款

D. 境外外资银行存款

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背书应记载事项包括( )。

A. 背书人签章

B. 背书日期

C. 被背书人名称

D. 保证人签名或盖章

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冠字号码查询应由本人申请查询,不得代理查询。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e4-014e-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386d-1d4c-c0d6-ed9455688500.html
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对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时,银行还需登陆()网站查询。

A. 外汇管理局

B. 银监局

C. 中国人民银行

D. 商务部

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库资格证书由中国人民银行统一印制;代理支库业务协议书由()印制,辖区内统一。

A. 中国人民银行分支行

B. 中国人民银行

C. 各分库

D. 银保监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e3-0261-c0d6-ed9455688500.html
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