APP下载
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
搜索
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
单选题
)
《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》的通知》(银发[2021]16 号),银行在推出和运用与跨境业务相关的新金融业务、新营销渠道、新技术前,应进行系统全面的( ),按照风险可控原则建立相应的风险管理措施。

A、客户风险等级分类

B、洗钱和恐怖融资风险评估

C、内控制度

D、业务培训及绩效考核

答案:B

2023国赛理论练习题库
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定合伙企业的控制人是拥有超过()合伙权益的个人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3831-3496-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11b-c550-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
客户办理电子支付业务应在银行开立银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791a-5143-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
下列有关典权的判断正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ecf-c18e-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
参与者发生()情形的,应当立即报告中国人民银行或者其分支机构,并及时报告应急处置情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d6e-718d-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
有权机关在冻结、解冻工作中发生错误,其上级机关直接作出变更决定或裁定的,金融机构接到变更决定书或裁定书后,应当予以办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7956-4127-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c8-39e3-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
从我国刑法规定看,为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2501-41be-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
根据人民银行2018年19号文的规定,业务部门承担洗钱风险管理的( )责任?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcd-aea8-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
授权柜员只能对本网点进行授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51f-a73b-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2023国赛理论练习题库

《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》的通知》(银发[2021]16 号),银行在推出和运用与跨境业务相关的新金融业务、新营销渠道、新技术前,应进行系统全面的( ),按照风险可控原则建立相应的风险管理措施。

A、客户风险等级分类

B、洗钱和恐怖融资风险评估

C、内控制度

D、业务培训及绩效考核

答案:B

分享
2023国赛理论练习题库
相关题目
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定合伙企业的控制人是拥有超过()合伙权益的个人

A. 0.1

B. 0.15

C. 0.2

D. 0.25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3831-3496-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11b-c550-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
客户办理电子支付业务应在银行开立银行结算账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791a-5143-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
下列有关典权的判断正确的是()。

A. 典权是我国台湾地区特有的物权

B. 典权人只能按照约定使用典物,不得将典物用作其他用途

C. 典权约定期限不得超过30年

D. 典期届满后,出典人不以原典价回赎其典物的,承典人即取得典物所有权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ecf-c18e-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
参与者发生()情形的,应当立即报告中国人民银行或者其分支机构,并及时报告应急处置情况。

A. 因自然灾害、事故灾难或突发社会安全事件导致不能通过支付系统正常办理业务

B. 因参与者系统发送故障导致通过支付系统办理业务出现异常

C. 参与者业务系统与支付系统之间连接出现异常

D. 参与者系统与支付系统之间安全保密机制出现问题

E. 开展与支付系统相关的应急演练

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d6e-718d-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
有权机关在冻结、解冻工作中发生错误,其上级机关直接作出变更决定或裁定的,金融机构接到变更决定书或裁定书后,应当予以办理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7956-4127-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c8-39e3-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
从我国刑法规定看,为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2501-41be-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
根据人民银行2018年19号文的规定,业务部门承担洗钱风险管理的( )责任?

A. 最终

B. 实施

C. 牵头落实

D. 直接

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcd-aea8-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
授权柜员只能对本网点进行授权。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51f-a73b-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载