《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，审计应当遵循（ ），全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构。

A. 提高客户风险等级

B. 经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 与普通支票相同

B. 只能用于转帐

C. 只能用于支取现金

D. 无效票据

A. 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

B. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

C. 从基本存款账户违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

D. 开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行

A. 正确

B. 错误

A. A银行于2个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

B. A银行于2个工作日内将账户变更资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构

C. A银行于3个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

D. A银行于3个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，无需将账户变更资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构

A. 已承兑的商业汇票

B. 债券

C. 存单

D. 其他付款人债务证明

A. 金融机构

B. 企业

C. 基金会

D. 答询机构

A. 正确

B. 错误

A. 故意毁损人民币

B. 制作、仿制、买卖人民币图样

C. 未经中国人民银行批准，在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样

D. 中国人民银行规定的其他损害人民币的行为