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2023国赛理论练习题库

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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,建立与部分重点国家（地区）的反洗钱监管合作机制，督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，

A、反洗钱监管机制

B、反洗钱合作机制

C、反洗钱交流机制

D、反洗钱监管合作机制

答案：D

2023国赛理论练习题库

银行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭，注销、被吊销营业执照的，存款人在5个工作日内主动办理撤销银行结算账户手续的，银行有权（）。

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按照农信社服务形象规范要求，员工不能佩戴首饰。（）

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

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胡某有一子甲，30岁未婚，胡某希望甲能与战友之女乙结婚，于是在其临终前留下一份遗嘱处理其个人财产，其中一项为"有现金2万元，暂由甲母亲保留，如果甲乙结婚，则该笔现金由甲继承。"下列关于胡某所立遗嘱的说法错误的是( )。

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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。（）

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在办理电子银行业务中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人通报批评；造成不良后果的，给予记过至开除或解除劳动合同处理？（）

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接受遗产的意思表示方式可以默示。( )

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查库应遵循保密性、突击性原则，不得事先通知被检查人员，确保检查结果的真实性。

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赠与行为是（）。

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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,建立与部分重点国家（地区）的反洗钱监管合作机制，督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，

A、反洗钱监管机制

B、反洗钱合作机制

C、反洗钱交流机制

D、反洗钱监管合作机制

答案：D

相关题目

银行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭，注销、被吊销营业执照的，存款人在5个工作日内主动办理撤销银行结算账户手续的，银行有权（）。

A. 采取暂停非柜面措施

B. 结转不动户

C. 停止其银行结算账户的对外支付

D. 采取不收不付控制措施

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按照农信社服务形象规范要求，员工不能佩戴首饰。（）

A. 正确

B. 错误

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

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A. 涉及到现金2万元部分无效

B. 该部分无效是因为违反了遗嘱自由原则

C. 该部分无效是因为所附条件违法，侵犯了甲的婚姻自由

D. 该部分无效，其他部分有效

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A. 正确

B. 错误

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在办理电子银行业务中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人通报批评；造成不良后果的，给予记过至开除或解除劳动合同处理？（）

A. 违反规定为客户开通、变更、注销电子银行业务的

B. 对U-ky、卡乐付等机具保管、领用、交接不善，造成损毁或遗失的

C. 与商户串通，协助持卡人套取现金的

D. 不按规定进行电子银行业务差错处理的

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接受遗产的意思表示方式可以默示。( )

A. 正确

B. 错误

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查库应遵循保密性、突击性原则，不得事先通知被检查人员，确保检查结果的真实性。

A. 正确

B. 错误

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赠与行为是（）。

A. 单方法律行为

B. 双方法律行为

C. 单务法律行为

D. 双务法律行为

点击查看答案

刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

A. 预谋实施恐怖活动的个人

B. 准备实施恐怖活动的个人

C. 将要实施恐怖活动的个人

D. 实际实施恐怖活动的个人

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