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2023国赛理论练习题库

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《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164 号），义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的（）作为受益所有人身份识别工作的目标

A、自然人

B、非自然人

C、自然人或非自然人

D、自然人和非自然人

答案：A

2023国赛理论练习题库

可疑交易特征包括（）。

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公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

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临时存款账户有效期最长不得超过（）。

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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。（）

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向金融机构等单位查询犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额和其他证券，以及股权、保单权益和其他投资权益等财产，应当经( )以上公安机关负责人批准，制作协助查询财产通知书，通知金融机构等单位协助办理。

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甲公司与乙公司于 2001年7月签订了一笔买卖煤炭的合同，总价值15万元，并约定甲公司于2001年11月前交付货物，乙公司支付了45万元的定金。直至合同履行期满甲公司仍未交货。于是乙公司要求甲公司返还定金。对此纠纷下面说法正确的是( )。

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金融机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后，可以扣减款项用于收贷收息。

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查封、扣押、冻结担保物权人占有的担保财产，不可由担保物权人保管；须交由人民法院保管，质权、留置权不因采取保全措施而消灭。（）

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物权的义务主体只要不干涉物权人行使其权利就是履行了义务，并不要求义务人积极履行其他义务。（）

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《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（）。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164 号），义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的（）作为受益所有人身份识别工作的目标

A、自然人

B、非自然人

C、自然人或非自然人

D、自然人和非自然人

答案：A

相关题目

可疑交易特征包括（）。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

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A. 正确

B. 错误

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临时存款账户有效期最长不得超过（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 县

B. 市

C. 设区的市

D. 省

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A. 双方对于定金数额的约定符合法律的规定

B. 如果买卖合同不成立则定金合同仍然有效，因为定金已交付

C. 如果甲公司是因为不可抗力不能履行合同，只需返还定金原额即可

D. 即使甲公司是因为不可抗力不能履行合同，也需双倍返还定金

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金融机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后，可以扣减款项用于收贷收息。

A. 正确

B. 错误

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查封、扣押、冻结担保物权人占有的担保财产，不可由担保物权人保管；须交由人民法院保管，质权、留置权不因采取保全措施而消灭。（）

A. 正确

B. 错误

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物权的义务主体只要不干涉物权人行使其权利就是履行了义务，并不要求义务人积极履行其他义务。（）

A. 正确

B. 错误

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《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（）。

A. 暂停账户柜面交易

B. 限制账户交易规模或频率

C. 对账户采取只收不付控制

D. 对账户采取不收不付控制

E. 暂停账户非柜面业务

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