《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164 号），义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自（ ）的第三方机构开展客户身份识别。

A. 某汽车制造厂

B. 某贸易中心

C. 某新闻工作者协会

D. 某残疾人福利基金会

A. 金融机构向持票人融通资金

B. 金融机构间融通资金

C. 中央银行货币政策工具

D. 中央银行融通资金

A. 查询

B. 查询、扣划

C. 查询、冻结、扣划

D. 查询、冻结

A. 正确

B. 错误

A. 现金充值

B. 指定账户圈存

C. 补登圈存

D. 指定客户圈存

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 中华人民共和国商业银行法

C. 中华人民共和国中国人民银行法

D. 人民币结算账户管理办法

A. 贴现申请书

B. 已到期的商业汇票

C. 持票人与出票人或其前手之间的增值税发票

D. 商品交易合同复印件

E. 经其背书的未到期商业汇票

A. 正确

B. 错误

A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；

B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；

C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；

D. 非营利性机构——涉及资金转移交易时

A. 存款自愿

B. 存款有息

C. 为客户保密

D. 取款自愿