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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），义务机构可以不识别（ ）非自然人客户的受益所有人。

A、农民专业合作组织

B、不具备法人资格的专业服务机构

C、外国政府驻华使领馆

D、无字号个体工商户

答案：C

2023国赛理论练习题库
执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的，可以不明确的银行账户及金额。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7958-11f6-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（）个工作日内，向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0ec-6421-c0d6-ed9455688500.html
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任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753d-ff61-c0d6-ed9455688500.html
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物权的客体可以是特定物，也可以是种类物。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ebd-730f-c0d6-ed9455688500.html
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各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901c-ee43-c0d6-ed9455688500.html
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（）为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b163-f53b-c0d6-ed9455688500.html
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公安部门破案缴获的假币应及时上交中国人民银行当地分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7995-1109-c0d6-ed9455688500.html
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《人民币图样使用管理办法》规定，依法取得的人民币图样使用许可可以转让。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b10d-146a-c0d6-ed9455688500.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照（ ）原则，通过绑定账户验证开户人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d3e-b4a7-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人委托代理人办理资金返还手续时，委托代理人需提供（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2531-d25f-c0d6-ed9455688500.html
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单选题
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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），义务机构可以不识别（ ）非自然人客户的受益所有人。

A、农民专业合作组织

B、不具备法人资格的专业服务机构

C、外国政府驻华使领馆

D、无字号个体工商户

答案：C

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相关题目
执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的，可以不明确的银行账户及金额。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7958-11f6-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（）个工作日内，向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 7

B. 5

C. 3

D. 2

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任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753d-ff61-c0d6-ed9455688500.html
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物权的客体可以是特定物，也可以是种类物。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ebd-730f-c0d6-ed9455688500.html
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各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901c-ee43-c0d6-ed9455688500.html
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（）为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。

A. 商业银行

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行及其分支机构

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公安部门破案缴获的假币应及时上交中国人民银行当地分支机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7995-1109-c0d6-ed9455688500.html
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《人民币图样使用管理办法》规定，依法取得的人民币图样使用许可可以转让。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b10d-146a-c0d6-ed9455688500.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照（ ）原则，通过绑定账户验证开户人身份。

A. 一个基本账户

B. 账户实名制

C. 自愿起择

D. 存款保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d3e-b4a7-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人委托代理人办理资金返还手续时，委托代理人需提供（）。

A. 本人有效身份证件

B. 本人其他证件

C. 被害人有效证件

D. 被害人签名或盖章的授权委托书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2531-d25f-c0d6-ed9455688500.html
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