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以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

A、接续报告可疑交易

B、提升客户风险等级

C、经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D、与账户所有人核实交易情况

答案：D

2023国赛理论练习题库
前后端系统之间通信数据的性质有哪些（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d47-9500-c0d6-ed9455688500.html
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财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的，须经财政部门的负责人批准。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2532-c381-c0d6-ed9455688500.html
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Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行大额取现。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3826-757d-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行分支机构在收到持有人的鉴定申请后，应在（）个工作日内通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
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居住在中国境内年满16周岁的中国公民，其实名证件为（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f8-33e8-c0d6-ed9455688500.html
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汇票背书中将汇票金额的一部分转让的，或者将汇票金额分别转让给二人以上的（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fe-f7e3-c0d6-ed9455688500.html
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柜面一次性发现反宣币（） 张以上的，应在第一时间拨打 110 报警并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd2-e8b0-c0d6-ed9455688500.html
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关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3859-11c4-c0d6-ed9455688500.html
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用下列财产作抵押时，依《担保法》规定，签订抵押合同后，未经登记也发生抵押效力的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f5-9b8f-c0d6-ed9455688500.html
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存款人申请开立用途为财政预算外资金的专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）和下列证明文件（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83fe-c1e2-c0d6-ed9455688500.html
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单选题
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2023国赛理论练习题库

以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

A、接续报告可疑交易

B、提升客户风险等级

C、经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D、与账户所有人核实交易情况

答案：D

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前后端系统之间通信数据的性质有哪些（ ）。

A. 机密性

B. 完整性

C. 可靠性

D. 以上三项均是

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财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的，须经财政部门的负责人批准。（）

A. 正确

B. 错误

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Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行大额取现。（ ）

A. 正确

B. 错误

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行分支机构在收到持有人的鉴定申请后，应在（）个工作日内通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7968-eccf-c0d6-ed9455688500.html
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居住在中国境内年满16周岁的中国公民，其实名证件为（）

A. 居民身份证

B. 户口簿

C. 学生证

D. 护照

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汇票背书中将汇票金额的一部分转让的，或者将汇票金额分别转让给二人以上的（）

A. 背书有效

B. 背书无效

C. 背书效力待定

D. 背书失效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fe-f7e3-c0d6-ed9455688500.html
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柜面一次性发现反宣币（） 张以上的，应在第一时间拨打 110 报警并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd2-e8b0-c0d6-ed9455688500.html
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关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）

A. 与大额和可疑交易报告义务相同

B. 可替代可疑交易报告义务

C. 可与可疑交易报告义务相互替代

D. 不能与可疑交易报告义务相互替代

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3859-11c4-c0d6-ed9455688500.html
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用下列财产作抵押时，依《担保法》规定，签订抵押合同后，未经登记也发生抵押效力的是( )。

A. 汽车

B. 布匹

C. 企业的机器

D. 林木

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f5-9b8f-c0d6-ed9455688500.html
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存款人申请开立用途为财政预算外资金的专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）和下列证明文件（）

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83fe-c1e2-c0d6-ed9455688500.html
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