A、客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C、 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
答案：C
A、客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C、 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 商业汇票保证金
C. 党、团费账户和工会经费集中户
D. 社会保险基金
E. 住房公积金和职工集资建房账户资金
A. 经济责任
B. 民事赔偿责任
C. 行政责任
D. 刑事责任
A. 固有风险
B. 控制措施有效性
C. 剩余风险
D. 其他风险
A. 正确
B. 错误
A. 人民币管理
B. 支付清算管理
C. 反洗钱管理
D. 征信管理
A. 风险为本
B. 权益保护
C. 勤勉尽责
D. 实质重于形式
A. 基本建设的资金
B. 日常开支
C. 更新改造的资金
D. 特定用途，需要专户管理的资金
