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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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单选题

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各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

B、反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。

C、业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。

D、各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。

答案：D

2023国赛理论练习题库

人民法院对被执行人的（）采取网络执行查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。

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单位遗失预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具（）

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经常出现顶额刷卡，刷卡后很快还款、不分期，交易集中在少量商户，描述的是洗钱中的套现行为。

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客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应拒绝办理开户。

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人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。（）

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各基层行社应及时打印单位活期账户转不动户清单、不动户转损益清单和不动户销户登记簿，保管年限为（）。

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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户尽职调查制度，按照规定了解客户的()。

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年满十六周岁，具有完全民事行为能力的个人可申请开立个人支票户。（）

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转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，客户只能办理销户。（）

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自开立一般存款账户之日起3个工作日内，柜员应登录入民银行账户管理系统，按开户申请书录入开户资料信息，完成一般存款账户备案业务处理。（）

题目内容

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单选题

)

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2023国赛理论练习题库

各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

B、反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。

C、业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。

D、各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。

答案：D

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A. 银行账户

B. 银行卡

C. 存款

D. 其他金融资产

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单位遗失预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具（）

A. 书面申请

B. 开户登记证

C. 营业执照等相关证明文件

D. 授权委托书

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经常出现顶额刷卡，刷卡后很快还款、不分期，交易集中在少量商户，描述的是洗钱中的套现行为。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

各基层行社应及时打印单位活期账户转不动户清单、不动户转损益清单和不动户销户登记簿，保管年限为（）。

A. 15年

B. 20年

C. 30年

D. 永久

点击查看答案

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户尽职调查制度，按照规定了解客户的()。

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

点击查看答案

年满十六周岁，具有完全民事行为能力的个人可申请开立个人支票户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，客户只能办理销户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

自开立一般存款账户之日起3个工作日内，柜员应登录入民银行账户管理系统，按开户申请书录入开户资料信息，完成一般存款账户备案业务处理。（）

A. 正确

B. 错误

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各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（ ）。

各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。