A、金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。
B、对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。
C、 绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。
D、对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。
答案：D
A、金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。
B、对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。
C、 绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。
D、对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。
答案：D
A. 企业法人
B. 非企业法人
C. 个体工商户
D. 机关、事业单位
A. 发送与支付系统业务相关的风险事件
B. 与客户出现支付系统相关业务纠纷，并且可能造成重大影响
C. 调整本参与者支付系统应急管理领导小组成员
D. 变更支付系统业务及运行相关部门主要负责人
A. 真实
B. 及时
C. 准确
D. 完整
E. 有效
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 必须在与非自然人客户建立业务关系前
B. 应在与非自然人客户建立业务关系前
C. 可以在与非自然人客户建立业务关系后
A. 不愿轮岗交流
B. 参与经商活动或与他人合伙办企业
C. 大额购买彩票或炒股、炒汇
D. 季度内发生两次以上业务差错
A. 没有继承人的先死亡
B. 同时死亡
C. 有继承人的先死亡
D. 长辈先死亡
A. 一名
B. 两名
C. 三名
D. 四名
A. 王某承担
B. 小强承担
C. 张某承担
D. 王某和张某共同承担
