A、客户回访
B、资料保存
C、实地调查
D、身份认证
答案：D
A、客户回访
B、资料保存
C、实地调查
D、身份认证
答案：D
A. 个人客户
B. 企业客户
C. 金融机构客户
D. 客户群客户
A. 更改银行汇票的金额、出票日期、收款人名称
B. 银行汇票金额以中文大写和数码二者不一致
C. 背书附有条件
D. 更改银行汇票的实际结算金额
E. 公示催告期间票据转让票据
A. 正确
B. 错误
A. 存折
B. 银行卡
C. 生活服务
D. 理财
E. 账户管理
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 发生假币误付行为的
B. 未按规定鉴定货币真伪的
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向人民银行报告而不报告的
D. 与客户发生假币纠纷，在记录保存期限内，金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 经营规模中等、业务种类简单、客户数量较少的机构
B. 中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构
C. 经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构
D. 国家洗钱风险评估认定为中等以下风险水平的行业机构
