A、报告客户大额交易行为
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
答案：C
A、报告客户大额交易行为
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
答案：C
A. 公开开户服务事项
B. 公开开户服务负面清单
C. 公开企业账户信息
D. 公开账户服务监督电话
A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 2500
B. 2000
C. 1000
D. 800
A. 综合前置子系统变更申请
B. 代理关系确认书，应当包括与原代理机构关系的解除，以及与新代理机构关系的建立
C. 人员、网络、软硬件设备准备情况说明
D. 系统安全保障措施
E. 中国人民银行规定的其他材料
A. 直连接入
B. 间连接入
C. 一点部署
D. 多点部署
A. 正确
B. 错误
A. 社会公众
B. 金融机构从业人员
C. 金融机构反洗钱专职及兼职人员
D. 金融机构管理人员
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的大额异常交易。
A. 正确
B. 错误
A. 1994年2月28日
B. 2004/8/28 0:00:00
C. 2005/4/1 0:00:00
D. 2005/6/23 0:00:00
