A、一次性的
B、间隔的
C、持续的
D、定期的
答案:C
A、一次性的
B、间隔的
C、持续的
D、定期的
答案:C
A. 有权机关名称,执法人员姓名和证件号码
B. 金融机构经办人员姓名
C. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
D. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额
A. 存款、购买银行投资理财产品等金融产品
B. 绑定账户转入资金和向绑定账户转出资金
C. 限额消费和缴费
D. 限额向非绑定账户转出资金
A. 正确
B. 错误
A. 资源保障
B. 信息支持
C. 人员支持
D. 制度保障
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
A. 账户名称=存款人名称
B. 账户名称=存款人名称+内设机构(部门)
C. 账户名称=存款人名称+资金性质
D. 账户名称=存款人名称+法定代表人名称
A. 检察
B. 公安
C. 工商行政管理
D. 税务
A. 正确
B. 错误
A. 固定资产
B. 实收资本、资本公积
C. 盈余公积
D. 一般风险准备、未分配利润