A、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
B、反洗钱宣传方式可灵活多样。
C、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
答案：C
A、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
B、反洗钱宣传方式可灵活多样。
C、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
答案：C
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 正确
B. 错误
A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元
B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D. 妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
A. 完整性
B. 真实性
C. 有效性
D. 合规性
E. 合理性
A. 正确
B. 错误
A. 一名
B. 两名
C. 三名
D. 四名
A. 正确
B. 错误
A. 大写金额应用正楷或行书填写，如果大写金额书写中使用繁体字，也应受理
B. 大写金额到元”为止的，在元”之后，应写整”或正”字，在角”之后可以不写整”或正”字
C. 大写金额应紧接人民币”字样填写，不得留有空白
D. 小写金额前面，均应填写人民币符号，小写金额不得连写、分辨不清
A. 审核
B. 动态复核
C. 对账
D. 风险监测
A. 正确
B. 错误
