在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（ ）。

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。

C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E. 金融机构内部调拨资金。

A. 银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 财政管理部门

D. 开户银行

A. 15个工作日

B. 15个自然日

C. 30个工作日

D. 30个自然日

A. 银行汇票限于单位使用

B. 银行汇票限于个人使用

C. 银行汇票限于异地使用

D. 银行汇票限于同城使用

A. 接入方式

B. 参数信息

C. 代理关系

D. 业务办理方式和新增直连业务类型

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年、二年

D. 三年、五年