A、客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B、对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。
C、客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D、同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
答案：B
A、客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B、对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。
C、客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D、同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
答案：B
A. 按月
B. 按季
C. 按半年
D. 按年
A. 安全
B. 科学
C. 规范
D. 高效
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 保险监督管理机构
B. 价格主管部门
C. 检察院
D. 国务院稽查特派员
A. 每日
B. 每月
C. 每季度
D. 每年度
A. 正确
B. 错误
A. 风险为本
B. 权益保护
C. 勤勉尽责
D. 实质重于形式
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
