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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。

A、存在较严重恐怖活动的国家或地区

B、已加入FATF组织的成员国

C、存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区

D、存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地区

答案：B

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监护人被指定后，不得自行变更。擅自变更的，由原被指定的监护人和变更后的监护人承担监护责任。（）

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客户尽职调查中的保密性要求是指，银行应（）。

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。

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银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人（）的信息,履行尽职调查的义务。

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如无法确认多份通知书到达的先后顺序或两个以上有权机关对营业机构协助冻结的具体措施有争议的，营业机构应当按照有关争议机关协商后的意见或其共同上级机关的意见办理，争议期间对该笔存款设置为不收不付冻结状态。

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下列（）情况下，电子签名人应承担赔偿责任。

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为（）元。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，金融机构柜面收缴的假币由该（）解缴假币实物。

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2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》规定了中国人民银行的职能，下列不属于中国人民银行职能的是（）。

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2023国赛理论练习题库

对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。

A、存在较严重恐怖活动的国家或地区

B、已加入FATF组织的成员国

C、存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区

D、存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地区

答案：B

相关题目

监护人被指定后，不得自行变更。擅自变更的，由原被指定的监护人和变更后的监护人承担监护责任。（）

A. 正确

B. 错误

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客户尽职调查中的保密性要求是指，银行应（）。

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人（）的信息,履行尽职调查的义务。

A. 上级法人

B. 主管单位

C. 法定代表人直系亲属

D. 关联企业

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A. 正确

B. 错误

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下列（）情况下，电子签名人应承担赔偿责任。

A. 知悉电子签名制作数据已经失密未及时告知有关各方造成损失的

B. 未向电子认证服务提供者提供真实、完整和准确的信息造成损失的

C. 因依据电子认证服务机构提供的电子签名认证服务从事民事活动遭受损失

D. 不能证明自己无过错的，承担赔偿责任

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为（）元。

A. 5000

B. 10000

C. 100000

D. 200000

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A. 金融机构向所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴。

B. 金融机构向其他银行上缴

C. 金融机构直接向其上一级银行机构

D. 暂时不缴，年底直接销毁

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2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》规定了中国人民银行的职能，下列不属于中国人民银行职能的是（）。

A. 发布与履行其职责有关的命令和规章

B. 管理中央公共财政支出

C. 发行人民币，管理人民币流通

D. 依法制定和执行货币政策

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对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（ ）。

对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。