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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是( )。

A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B、暂停金融交易

C、协助转移或转换金融资产

D、拒绝转移或转换金融资产

答案：C

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

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单位客户申请止付单位银行卡的，应提交（）

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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（）

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任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替（）在市场上流通。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定，银行业监督管理机构对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户，一经查实，可以直接冻结。

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根据物的分类，下列物与物的关系中属于主物与从物关系的是（）。

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的结算账户纳入个人银行结算账户管理。

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司法查询、冻结、扣划存款时，（）银行不得协助办理。

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扣款业务加急标识有（）

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银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务，在严格保守客户隐私的同时，了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关，按法定程序积极协助执法机关的执法活动，不泄漏执法活动信息，不协助客户隐匿、转移资产。（）

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是( )。

A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B、暂停金融交易

C、协助转移或转换金融资产

D、拒绝转移或转换金融资产

答案：C

相关题目

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

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单位客户申请止付单位银行卡的，应提交（）

A. 单位证明

B. 单位法定代表人或授权人的委托书

C. 法定代表人身份证件

D. 被指定人本人有效身份证件

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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（）

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度

B. 未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易报告

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任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替（）在市场上流通。

A. 外币

B. 人民币

C. 人民币纸币

D. 人民币硬币

点击查看答案

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定，银行业监督管理机构对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户，一经查实，可以直接冻结。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据物的分类，下列物与物的关系中属于主物与从物关系的是（）。

A. 桌子与椅子

B. 房屋与窗子

C. 汽车与拖斗

D. 某甲的拖拉机与某乙的拖犁

点击查看答案

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的结算账户纳入个人银行结算账户管理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

司法查询、冻结、扣划存款时，（）银行不得协助办理。

A. 查询储蓄存款只提供户名，未提供存款人账号的

B. 解除冻结时由存款单位送达解除冻结通知书

C. 要求扣划存款提取现金

D. 扣划存款要求转入执行机关账户

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扣款业务加急标识有（）

A. 普通

B. 加急

C. 特急

D. 紧急

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A. 正确

B. 错误

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