A、银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B、应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C、纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
D、反洗钱档案不允许对外调阅
答案：D
A、银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B、应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C、纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
D、反洗钱档案不允许对外调阅
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 已拒付
B. 已逾期
C. 已拒绝
D. 交易失败
A. 正确
B. 错误
A. 经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的
B. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
A. 客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A. 公安
B. 税务
C. 身份可查系统
D. 人民银行
A. 正确
B. 错误
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账8万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 正确
B. 错误
