A、客户行为异常
B、客户有洗钱嫌疑
C、先前获得的客户身份资料存在疑点
D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。
答案：D
A、客户行为异常
B、客户有洗钱嫌疑
C、先前获得的客户身份资料存在疑点
D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 人民法院
B. 公安机关
C. 税务机关
D. 海关
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间
B. 开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付
C. 开户单位因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额
D. 坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 3个月
B. 4个月
C. 6个月
D. 12个月
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
