A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
B、封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。
D、必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
答案：B
A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
B、封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。
D、必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 滥用职权
B. 玩忽职守
C. 不依法履行监督管理职责
D. 泄露工作秘密、商业秘密
A. 低风险
B. 中低风险
C. 中风险
D. 中高风险
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 正确
B. 错误
A. 外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区或者经由敏感国家。
B. 企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家。
C. 客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。
D. 账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 护照
B. 边民出入境通行证
C. 学生证
D. 机动车驾驶证
