任何单位和个人购买商业银行股份总额多大比率以上的，应事先经中国人民银行批准？（）
A. 0.05
B. 0.08
C. 0.1
D. 0.15
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人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时，银行业金融机构应当根据人民检察院、公安机关、国家安全机关提供的足以确定该账户的（）信息积极协助查询。
A. 个人身份证件号码或者企业全称
B. 企业账号
C. 组织机构代码
D. 企业法人
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票据代理人超越代理权限的，（）票据责任。
A. 不用承担
B. 超越权限的全部承担
C. 超越权限的部分承担
D. 所有权限的全部承担
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依据我国《担保法》，下列可以抵押的财产是( ) 。
A. 自留山
B. 所有权不明的财产
C. 土地所有权
D. "罗马"牌表
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限",是指到期后三个月内,之后则应立即中止为客户办理业务。
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侵犯公民个人信息罪违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息（）
A. 情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
B. 情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金
C. 违反国家有关规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,依照前款的规定从重处罚
D. 情节严重是指非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息财产信息50条以上的
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金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可处以罚款()
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述正确的是( )。
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构（ ）
A. 上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构
B. 上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之二十以上的非金融机构
C. 上一公历年度末，拥有可以产生本款第一项所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构；
D. 上一公历年度末，拥有可以产生本款第一项所述收入的金融资产占总资产比重百分之二十以上的非金融机构
E. 税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。
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因本参与者系统例行维护需要临时退出登录小额支付系统、网上支付跨行清算系统和全国支票影像交换系统时，应当提前（）个工作日报中国人民银行或其分支机构备案。
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