APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

单选题

)

银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。

A、接受人姓名或者名称

B、接受人账号

C、接受人身份证

D、境外机构所在地名称

答案：D

2023国赛理论练习题库

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币。（）

点击查看题目

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告。

点击查看题目

对人民币单笔（　　）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。

点击查看题目

金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

点击查看题目

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。

点击查看题目

我国《继承法》规定遗产分割时应当保留胎儿的继承份额。因此，胎儿具有限制的民事权利能力。（）

点击查看题目

《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

点击查看题目

反洗钱交易报告制度中不包括：（）

点击查看题目

关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。

点击查看题目

农民工工资专用账户办理撤销手续时，开户银行应当按照（）通知取消账户特殊标识，按程序办理专用账户撤销手续。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。

A、接受人姓名或者名称

B、接受人账号

C、接受人身份证

D、境外机构所在地名称

答案：D

相关题目

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对人民币单笔（　　）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。

A. 5万元（含）

B. 5万元（不含）

C. 10万元（含）

D. 10万元（不含）

点击查看答案

A. 15日

B. 30日

C. 60日

D. 90日

点击查看答案

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 留存客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

点击查看答案

我国《继承法》规定遗产分割时应当保留胎儿的继承份额。因此，胎儿具有限制的民事权利能力。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

A. 危害公共安全

B. 扰乱公共秩序

C. 侵犯人身财产

D. 妨害社会管理

点击查看答案

反洗钱交易报告制度中不包括：（）

A. 大额交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款

点击查看答案

关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。

A. 调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

B. 核对、补充和更正询问笔录的权利

C. 逾期自动解除被冻结账户的权利

D. 清点及封存反洗钱调查资料清单的权利

点击查看答案

农民工工资专用账户办理撤销手续时，开户银行应当按照（）通知取消账户特殊标识，按程序办理专用账户撤销手续。

A. 总包单位

B. 专用账户监管部门

C. 分包单位

D. 建设单位

类似热门题库

银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（ ）。

银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。