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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（）。

A、大额交易

B、现金交易

C、可疑交易

D、转账交易

答案：C

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按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》，成员机构通过网联、银联办理的支付机构与银行间业务，主要银行业务成功率低于（）超过（）分钟时，需要进行报送。

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农村信用社（银行）股金中，单个自然人股东持股不得超过股本总额的（）%

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客户在营业网点办理现金取款业务后，对支付的现金真伪存在异议，客户可以向()提出冠字号码查询业务申请，以确认假币是否由该网点付出。

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单位存款人申请变更预留公章或财务专用章，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。（）

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原封新票币开箱、拆包、拆捆和拆把清点时，必须由两人以上在（）操作

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银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向人民银行申请进一步核实。（）

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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户尽职调查，对于提升反洗钱工作具有重要意义。

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取消企业银行账户许可后，银行账户管理系统（）级操作员，用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

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已建成冠字号码查询系统的金融机构应于（）将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。

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下列有权机关中，只有查询权限，没有冻结和扣划权限的是（）。

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单选题

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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（）。

A、大额交易

B、现金交易

C、可疑交易

D、转账交易

答案：C

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按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》，成员机构通过网联、银联办理的支付机构与银行间业务，主要银行业务成功率低于（）超过（）分钟时，需要进行报送。

A. 80% 20

B. 90% 15

C. 95% 10

D. 100% 5

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农村信用社（银行）股金中，单个自然人股东持股不得超过股本总额的（）%

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

点击查看答案

客户在营业网点办理现金取款业务后，对支付的现金真伪存在异议，客户可以向()提出冠字号码查询业务申请，以确认假币是否由该网点付出。

A. 该网点

B. 公安机关

C. 上级行

D. 运营服务部

点击查看答案

单位存款人申请变更预留公章或财务专用章，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。（）

A. 正确

B. 错误

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原封新票币开箱、拆包、拆捆和拆把清点时，必须由两人以上在（）操作

A. 柜台内

B. 柜台外

C. 监视器下

D. 整点间内

点击查看答案

银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向人民银行申请进一步核实。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户尽职调查，对于提升反洗钱工作具有重要意义。

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

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取消企业银行账户许可后，银行账户管理系统（）级操作员，用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

A. 二级

B. 三级

C. 四级

D. 五级

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已建成冠字号码查询系统的金融机构应于（）将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。

A. 每个工作日营业结束后

B. 每个工作日营业中

C. 第二个工作日营业结束前

D. 第二个工作日营业结束后

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下列有权机关中，只有查询权限，没有冻结和扣划权限的是（）。

A. 人民法院

B. 国家安全机关

C. 监察机关（包括军队监察机关）

D. 审计机关

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