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下列不属于洗钱的过程（）。

A、放置阶段

B、离析阶段

C、转移阶段

D、融合阶段

答案：C

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营业网点应与()等建立供应服务联系机制，了解需求，主动提供小面额人民币服务。

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查冻扣平台可以冻结农民工工资专用账户。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

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（）账户仅限于办理现金存取款业务，不得办理转账结算。

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构应当遵守（）制定的收兑外币的保管、上缴、库存限额的管理制度。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),B级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

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自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

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经济责任审计存在问题和因违规违纪尚在处分期的，不得申报办理离岗退养手续。（）

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贴现利率由交易双方自主商定。（）

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下列不属于洗钱的过程（）。

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C、转移阶段

D、融合阶段

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营业网点应与()等建立供应服务联系机制，了解需求，主动提供小面额人民币服务。

A. 公交

B. 超市

C. 商户

D. 以上都对

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查冻扣平台可以冻结农民工工资专用账户。

A. 正确

B. 错误

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

A. 正确

B. 错误

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（）账户仅限于办理现金存取款业务，不得办理转账结算。

A. 基本账户

B. 专用账户

C. 个人结算账户

D. 储蓄账户

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构应当遵守（）制定的收兑外币的保管、上缴、库存限额的管理制度。

A. 中国人民银行

B. 中国银保监会

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),B级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

A. 正确

B. 错误

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自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A. 正确

B. 错误

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经济责任审计存在问题和因违规违纪尚在处分期的，不得申报办理离岗退养手续。（）

A. 正确

B. 错误

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贴现利率由交易双方自主商定。（）

A. 正确

B. 错误

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