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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A、反洗钱专职岗位人员

B、反洗钱兼职岗位人员

C、全体人员

D、新入职员工

答案：C

2023国赛理论练习题库

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺，或因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损，颜色变化，图案不清晰，防伪特征受损，不宜再继续流通使用的人民币。（）

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灰名单审批人员仅能审批当前法人机构的灰名单信息

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票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。（）

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

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员工行为动态排查中，要重点掌握的员工行为包括（）

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本票出票人绝对必要记载的事项不包括( )。

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得代理他人开立账户。（）

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有关人民法院在执行由两个人民法院或者人民法院与仲裁、公证等有关机构就同一法律关系作出的两份或者多份生效法律文书的过程中，需要金融机构协助执行的，金融机构应当协助（）协助执行通知书的法院，予以查询、冻结，但不得扣划。

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商业银行经营与管理的首要原则是（）

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目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

题目内容

(

单选题

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2023国赛理论练习题库

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A、反洗钱专职岗位人员

B、反洗钱兼职岗位人员

C、全体人员

D、新入职员工

答案：C

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

灰名单审批人员仅能审批当前法人机构的灰名单信息

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

A. 正确

B. 错误

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员工行为动态排查中，要重点掌握的员工行为包括（）

A. 经商

B. 赌博

C. 超前消费

D. 无故不到岗

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本票出票人绝对必要记载的事项不包括( )。

A. 无条件支付的承诺

B. 确定的金额

C. 付款人名称

D. 收款人名称

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得代理他人开立账户。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 最后送达

B. 最先送达

C. 出具最晚

D. 出具最早

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商业银行经营与管理的首要原则是（）

A. 安全性原则

B. 流动性原则

C. 盈利性原则

D. 效益性原则

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目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

A. 编辑岗

B. 复核岗

C. 审批岗

D. 授权岗

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。