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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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单选题

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反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：( )

A、事前预防

B、事前控制

C、事后监督

D、事后纠正

答案：B

2023国赛理论练习题库

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。

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有以下情形之一的，客户应及时向银行提出电子或书面申请（）。

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法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。

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下列有关持续客户尽职调查的说法中错误的是：（）

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),B级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

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种类之债的标的只有在交付时才能特定。( )

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人民币个人定期存款起存金额为（）元。

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银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下，可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。（）

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冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。

审核支票应注意（）

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：( )

A、事前预防

B、事前控制

C、事后监督

D、事后纠正

答案：B

相关题目

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

有以下情形之一的，客户应及时向银行提出电子或书面申请（）。

A. 终止电子支付协议的；

B. 客户基本资料发生变更的；

C. 约定的认证方式需要变更的；

D. 有关电子支付业务资料、存取工具被盗或遗失的

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A. 正确

B. 错误

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下列有关持续客户尽职调查的说法中错误的是：（）

A. 划分客户的风险等级

B. 适时调整客户风险等级

C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息

D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),B级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

种类之债的标的只有在交付时才能特定。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民币个人定期存款起存金额为（）元。

A. 50

B. 100

C. 500

D. 1000

点击查看答案

银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下，可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。（）

A. 正确

B. 错误

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冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

审核支票应注意（）

A. 严禁受理超期、远期等作废或无效支票

B. 严禁受理变造支票；严禁受理背书不连续的支票

C. 严禁受理背面未注明证件名称、号码及发证机关的个人支票

D. 严禁受理收款人名称与签章不符、出票人账号与户名不符、收款人与第一背书人不符的支票

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