A、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B、金融机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E、中国人民银行要求关注的其他因素
答案：ABCDE
A、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B、金融机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E、中国人民银行要求关注的其他因素
答案：ABCDE
A. 构成不当得利
B. 构成侵权行为
C. 构成无因管理
D. 并无不当
A. 开户时间
B. 名称
C. 账号
D. 余额
A. 正确
B. 错误
A. 人民币管理
B. 支付清算管理
C. 反洗钱管理
D. 征信管理
A. 5年，3年
B. 5年，不得
C. 5年，5年
D. 3年，3年
A. 协助提供虚假开户申请资料
B. 为储蓄账户办理转账结算
C. 利用开立银行结算账户逃废债务
D. 将单位款项转入个人银行结算账户
A. 正确
B. 错误
A. 故意毁损人民币
B. 制作、仿制、买卖人民币图样
C. 未经中国人民银行批准，在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样
D. 中国人民银行规定的其他损害人民币的行为
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
