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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？（）

A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

答案：ABCD

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根据数据交互不同，接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的方式分为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c0-1144-c0d6-ed9455688500.html
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购买支票时，账户余额不少于5000元。签发支票的起点是100元（税金除外），禁止签发空头支票。（）
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人民法院执行工作中，当事人不同意移送破产或者被执行人住所地人民法院不受理破产案件的，执行法院就执行变价所得财产，在扣除()后，对于普通债权，按照财产保全和执行中查封、扣押、冻结财产的先后顺序清偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7940-adbe-c0d6-ed9455688500.html
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如果客户来自OFAC制裁国家，金融机构应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f1-91ea-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关在冻结、解冻工作中发生错误，其上级机关直接作出变更决定或裁定的，金融机构接到变更决定书或裁定书后，应当予以办理。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7956-4127-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当汇总报送境内分支机构的下列非居民账户信息,个人账户持有人应报送（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790b-fed9-c0d6-ed9455688500.html
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《人民币图样使用管理办法》规定，被许可人可以按照自己的需要随意使用人民币图样。（）
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（）、（）被人民法院依法宣告破产的，人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力。
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人民检察院、公安机关及国家安全机关等有权机关出具的财产法律文书应当提供（）、查询内容等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9021-8aef-c0d6-ed9455688500.html
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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8399-08c8-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？（）

A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

答案：ABCD

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相关题目
根据数据交互不同，接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的方式分为（）。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c0-1144-c0d6-ed9455688500.html
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购买支票时，账户余额不少于5000元。签发支票的起点是100元（税金除外），禁止签发空头支票。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53d-6f5d-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院执行工作中，当事人不同意移送破产或者被执行人住所地人民法院不受理破产案件的，执行法院就执行变价所得财产，在扣除()后，对于普通债权，按照财产保全和执行中查封、扣押、冻结财产的先后顺序清偿。

A. 无担保债权

B. 执行费用

C. 清偿优先受偿的债权

D. 担保差额债权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7940-adbe-c0d6-ed9455688500.html
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如果客户来自OFAC制裁国家，金融机构应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f1-91ea-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关在冻结、解冻工作中发生错误，其上级机关直接作出变更决定或裁定的，金融机构接到变更决定书或裁定书后，应当予以办理。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7956-4127-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当汇总报送境内分支机构的下列非居民账户信息,个人账户持有人应报送（ ）

A. 姓名

B. 现居地址

C. 税收居民国（地区）

D. 居民国（地区）纳税人识别号

E. 出生地、出生日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790b-fed9-c0d6-ed9455688500.html
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《人民币图样使用管理办法》规定，被许可人可以按照自己的需要随意使用人民币图样。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9696-21b5-c0d6-ed9455688500.html
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（）、（）被人民法院依法宣告破产的，人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力。

A. 出票人

B. 承兑人

C. 付款人

D. 收款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc8-d0c6-c0d6-ed9455688500.html
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人民检察院、公安机关及国家安全机关等有权机关出具的财产法律文书应当提供（）、查询内容等信息。

A. 查询账号

B. 亲属关系

C. 家庭收入

D. 家庭支出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9021-8aef-c0d6-ed9455688500.html
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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则:

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8399-08c8-c0d6-ed9455688500.html
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