A、客户洗钱风险分类是客户尽职调查的唯一做法
B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C、客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D、客户洗钱风险分类是额外要求
答案：BC
A、客户洗钱风险分类是客户尽职调查的唯一做法
B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C、客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D、客户洗钱风险分类是额外要求
答案：BC
A. 正确
B. 错误
A. 暂停非柜面交易
B. 只收不付
C. 不收不付
D. 只付不收
A. 应要求分支机构或控股子公司及时报告反洗钱工作情况及重大事项。
B. 对分支机构反洗钱现场检查（含内部审计）应做出计划安排或其他制度性安排。
C. 对分支机构开展定期的反洗钱现场检查或内部审计，年度现场检查覆盖率（按下一级分支机构数计算）应达到30%以上。
D. 对分支机构的检查和审计项目的设置，可不将最新监管要求纳入检查和审计项目内。
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 提前向客户通风报信
B. 帮助隐匿和转移存款
C. 再提前收贷收息
D. 在冻结期限内自行解除冻结
A. 1
B. 2
C. 3
D. D当天
A. 正确
B. 错误
A. 5角
B. 1元
C. 2元
D. 5元
A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户
A. 正确
B. 错误
