A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCD
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCD
A. 三日
B. 五日
C. 十日
D. 三十日
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 党、团费账户和工会经费集中户
C. 金融机构清算交收账户
D. 金融机构自有资金账户
A. 贴现申请书
B. 贴现申请人与出票人或其前手之间的增值税发票
C. 商品交易合同
D. 到期的商业汇票
A. 上市公司及其关联机构
B. 政府机构或者履行公共服务职能的机构
C. 仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D. 成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
E. 正处于资产清算或者重组过程中的企业
A. 卖给乙
B. 卖给丁
C. 卖给乙或丁
D. 卖给乙丁每人一半份额
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
A. Ⅰ类银行账户
B. Ⅱ类银行账户
C. Ⅲ类银行账户
D. 储蓄银行账户
A. 依法协助公安机关查清被害人资金流向
B. 将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户
C. 就执行中的问题与公安机关进行协调
D. 及时通知被害人
