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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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客户尽职调查中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份？（）

A、实行严格的身份认证措施

B、采取相应的技术保障手段

C、强化内部管理程序

D、弱化内部管理程序

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

下列说法不正确的是（）

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商业银行应当于每一会计年度终了（）内，按照国务院银行业监督管理机构的规定，公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对辖区内银行业金融机构开办存取现金业务进行审核，并将审核同意的决定报上一级管理行备案。（）

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票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的，视为在票据到期日前背书。（）

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()是指接受客户委托发出电子支付指令的银行。

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个人银行账户包括（）。

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

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信托财产专户申请书应当载明（）。

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公民甲因意外事故死亡，没有立遗嘱，其近亲属有妻子、父母和祖父，则其祖父的继承权属于( )。

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

客户尽职调查中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份？（）

A、实行严格的身份认证措施

B、采取相应的技术保障手段

C、强化内部管理程序

D、弱化内部管理程序

答案：ABC

相关题目

下列说法不正确的是（）

A. 受到通报批评的，扣减一个月的绩效收入

B. 受到警告处分的，扣减一个月的绩效收入

C. 受到记过处分的，扣减二个月的绩效收入

D. 受到记大过处分的，扣减三个月的绩效收入

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商业银行应当于每一会计年度终了（）内，按照国务院银行业监督管理机构的规定，公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

A. 一个月

B. 二个月

C. 三个月

D. 四个月

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的，视为在票据到期日前背书。（）

A. 正确

B. 错误

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()是指接受客户委托发出电子支付指令的银行。

A. 发起行

B. 接受行

C. 电子终端

D. 清算行

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个人银行账户包括（）。

A. 个人银行结算账户

B. 个人活期储蓄账户

C. 个人定期存款账户

D. 个人通知存款账户

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A. 0.25

B. 0.3

C. 0.45

D. 0.5

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信托财产专户申请书应当载明（）。

A. 拟开立信托财产专户的全称

B. 信托目的

C. 受托人的姓名（或者名称）

D. 受托人的住所

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公民甲因意外事故死亡，没有立遗嘱，其近亲属有妻子、父母和祖父，则其祖父的继承权属于( )。

A. 法定继承

B. 遗嘱继承

C. 代位继承

D. 转继承

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